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什么叫擺賬?擺賬的定義、操作條件以及操作方法


邕寧區(qū)


擺賬,就是資金方將資金以該客戶的名義存入銀行,暫時擺放到該客戶的賬上,名義上充當(dāng)該客戶的資產(chǎn),該客戶按照合同付給銀主一定的息差。


一、擺賬定義:

指銀主將資金以客戶的名義存入銀行,暫時擺放到客戶的賬上,名義上充當(dāng)客戶的資產(chǎn),客戶按照合同付給銀主一定的息差。

南寧工商局


二、操作條件:

1、客戶目的是拿到對賬單,或資金在客戶賬上可以查詢;

2、在存款期內(nèi),客戶賬面上的資金,對外只作資金證明之用,不得作其他用途;

3、客戶有支付一定的貼息的能力;

4、存款銀行配合,按銀行保證金制度辦理資金安全手續(xù),以防止因客戶債務(wù),存款被司法機(jī)構(gòu)凍結(jié),保證資金安全。

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三、操作辦法:

1、操作方與客戶商定操作辦法,核實(shí)客戶貼息;

2、客戶提供營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證、貸款卡復(fù)印件,有關(guān)原件及印章交操作方保管,待辦妥銀行存款后退回;

3、銀主打入資金;

4、客戶支付貼息款的方式:簽訂協(xié)議時支付一定的定金,以防止銀主資金到位后客戶單方面取消協(xié)議;操作前,客房將貼息存入雙方共管賬戶。操作方將“形象資金”存款辦妥后,客戶立即將共管賬戶解付給操作方支配;

5、操作方及銀主差旅費(fèi)由客戶支付。

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